La Justicia federal homologó ayer las condenas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada contra cuatro hombres que operaban bajo la fachada de una casa de repuestos en Resistencia, Chaco, y trasladaban millones de pesos ocultos detrás de los paneles de un Toyota Corolla. También condenó a la sociedad usada para encubrir las maniobras, un indicador relevante para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al evaluar la capacidad de la Argentina para perseguir el blanqueo ilegal de activos.

El caso comenzó en 2025, cuando Gendarmería Nacional descubrió $357.210.000 escondidos en distintos compartimientos del Corolla, durante un control sobre la ruta nacional 11, en la provincia de Santa Fe. A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron una operatoria sistemática de transporte de dinero entre Resistencia y Buenos Aires, con viajes que se repetían aproximadamente cada 48 horas, y determinaron que la estructura societaria de la firma NEAPARTS, que en teoría se dedicaba a la venta de repuestos para autos y motos, servía como cobertura para las actividades financieras clandestinas.

Tras un año y medio de instrucción, el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde homologó ayer las condenas de Pablo Mauricio Tascón, Marcos Sebastián Ferrero, Fernando Emanuel Viñuela y Christian Emmanuel Froy. También impuso una sanción a la persona jurídica, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal que contemplan la responsabilidad de las empresas involucradas en determinados delitos económicos.

Las multas impuestas a los cuatro hombres suman $714.420.000. A eso se agregan el decomiso del dinero secuestrado, el vehículo y los elementos utilizados para cometer los delitos. Según la Fiscalía, el monto conjunto de las multas y los bienes decomisados supera los $1000 millones, cuyo pago se concretará en 24 cuotas mensuales, actualizado por inflación.

La investigación, que estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, encabezada por el fiscal Roberto Salum, con la intervención del fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, logró además reconstruir cómo era el negocio financiero que los ahora condenados habían montado detrás de la fachada de una casa de repuestos.

De acuerdo con la acusación, los involucrados realizaban operaciones de compra y venta de moneda extranjera, establecían cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete y manejaban simultáneamente pesos, dólares, reales y guaraníes sin la necesaria autorización del Banco Central (BCRA) para operar como intermediarios financieros y cambiarios.

La fiscalía determinó, además, que los viajes de los acusados distaban de ser aislados. Los registros de antenas de los teléfonos utilizados por Viñuela y las infracciones de tránsito permitieron reconstruir desplazamientos reiterados entre Resistencia y Buenos Aires, con una frecuencia incompatible con la actividad comercial declarada por la sociedad.

La investigación también detectó un antecedente relevante: un procedimiento similar realizado el 28 de febrero de 2025 en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia. Según la reconstrucción fiscal, después de ese episodio, los acusados cambiaron el recorrido habitual y comenzaron a transitar la ruta nacional 11, que atraviesa Santa Fe.

La hipótesis fiscal recayó también contra la firma NEAPARTS SAS. ¿Por qué? Porque determinaron que el dinero obtenido mediante la intermediación financiera no autorizada se incorporaba al circuito económico formal a través de su transporte, ocultamiento y posterior aplicación en otras operaciones, utilizando su estructura societaria como cobertura.

Detrás del tablero

El procedimiento que permitió descubrir la maniobra ocurrió el 28 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron un Toyota Corolla Cross sobre la ruta 11, a la altura del paraje El Timbó.

Durante la inspección, los agentes advirtieron irregularidades en las piezas plásticas próximas a la palanca de cambios, que parecían haber sido manipuladas. Tras obtener autorización judicial para requisar el vehículo, encontraron fajos de billetes ocultos detrás de la salida del aire acondicionado, el equipo de sonido, el volante, la guantera y el sector de la palanca de cambios.

El conductor, Viñuela, les indicó a los efectivos cómo retirar las piezas del tablero. En los compartimientos preparados para esconder el dinero había $357.210.000. Para la fiscalía, la disposición de los billetes en espacios acondicionados para eludir controles resultaba incompatible con un traslado comercial ordinario y revelaba una logística clandestina.

Ahora, el administrador titular de NEAPARTS, Pablo Tascón, recibió una pena de un año de prisión por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia de los fondos. El juez unificó esa sanción con una condena anterior de dos años de prisión, dictada en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada. La pena única quedó fijada en tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Ferrero, titular del 50% del capital social y encargado operativo del depósito de la empresa, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por los mismos delitos. También se le impuso una multa de $178.605.000.

Viñuela, quien conducía el vehículo en el que se encontraron los millones, recibió igualmente un año de prisión de ejecución condicional y una multa de $178.605.000. La fiscalía sostuvo que su participación excedía la de un simple conductor: coordinaba las entregas con Tascón y realizaba los viajes en los que se trasladaba el efectivo.

Froy fue condenado a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia, en relación con fondos por $357.210.000. Según la acusación, coordinaba la logística, supervisaba los viajes y controlaba los movimientos del dinero. También recibió una multa de $178.605.000.

La firma NEAPARTS SAS, en tanto, fue condenada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en aplicación de los artículos 304 y 313 del Código Penal, que contemplan sanciones para personas jurídicas en los supuestos previstos por la ley. Su condena constituye un aspecto central del caso, ya que la persecución de las personas jurídicas, junto con el decomiso de activos y la aplicación efectiva de sanciones económicas, son datos relevantes al evaluar los sistemas de prevención y combate del lavado en el país.